مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري يتقدم بها من تم اتهامه بتورطه بأحد أشكال التستر التجاري التي حددها نظام مكافحة التستر. إذ يعرّف التستر على أنه اتفاق أو تنسيق يُمكِّن بواسطته أحد الأفراد فرد آخر غير سعودي من مزاولة نشاط اقتصادي ضمن المملكة محظور من ترخيص ممارسته وذلك باستخدام الترخيص أو الإقرار الصادر للمتستر، ولتفاصيل أكثر تابع مقالنا.
مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري.
بحال الاتهام بجرم التستر تتم صياغة مذكرة دفاع بقضية تستر تجاري كالتالي:
السيد رئيس وأعضاء دائرة الفصل بالقضايا التعزيرية في المحكمة الجزائية حفظكم الله ورعاكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
مذكرة دفاع.
مقدمة من المدعى عليهم……………و……………..
ضد المدعية النيابة العامة.
الموضوع:
بالإشارة لما ورد في اللائحة الاتهامية المقدمة من النيابة العامة في …………….
والتي استقضت بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر بالاستناد الى:
- …………………..
- ………………….
- …………………
- …………………
نقرر لمقامكم بأن الاتهام عار من الصحة جملةً وتفصيلاً ومرفوض للأسباب التالية:
من الناحية الشكلية فإننا نرد برفض سماع الدعوى لنفي قيام النيابة العامة بالتحقيقات اللازمة حسب النظام، ووفق ملف الدعوى يثبت بأنه ……………
أما من الناحية الموضوعية فإننا ندفع بعدم وجود الأدلة التي تؤيد صحة الاتهام المذكور، ونرد على الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة بما يلي:
- …………………..
- …………………..
- ………………….
- ………………….
واستناداً إلى ما سبق ذكره:
نرجو من فضيلتكم بأن يتم رد المطالب المُقدمة من هيئة النيابة العامة لما ذكرناه سابقاً وللأسباب التي تعتبرونها ملاءمة.
حفظ الله خطاكم قولاً وعملاً.
مقدمه……………………….
عقوبة التستر التجاري للسعودي.
جاءت المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر بعقوبة مرتكب التستر كما يلي:
- السجن مدة خمس سنوات فما دون وغرامة بقيمة مالية لا تزيد عن خمسة مليون ريال سعودي، أو يتم الاكتفاء بواحدة منهم.
- بحال تكرار ارتكاب الجريمة فالعقوبات المذكورة تتضاعف في حال ارتكاب أي جرم حكم عليه بشكل نهائي خلال 3 أعوام من صدور الحكم.
- يمكن للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات السابقة بحال تقديم دليل أو معلومة من المتهم يُصعب الحصول عليها.
ما حكم التستر التجاري؟
يعد التستر التجاري عمل غير شرعي ومحظور ومكافح من قبل المملكة العربية السعودية. وقد أوضح نظام مكافحة التستر التجاري السعودي في مادته التاسعة العقاب المخصص لمرتكبي الجرائم المذكورة في النظام وهو السجن فترة لا تتخطى خمس سنوات وتغريم مالي لا يتخطى 5000000 ريال سعودي أو يُكتفى بإحدى هاتين العقوبتين. ويجدر بالذكر مراعاة عدة أمور في إيقاع العقوبة كحجم النشاط الاقتصادي وحجم إيراداته وما ينجم عن الجريمة من آثار ومدة ممارستها.
رفع دعوى تستر.
تسعى وزارة التجارة السعودية إلى الحد من جرائم التستر التجاري على اختلاف صوره وحددت عقوبات متمثلة بالسجن والغرامة لمن يثبت تورطه وإدانته قانونياً بجرم تستر. إلا أنه ينبغي تلقي بلاغات بهذا الشأن لإيقاع العقاب المناسب على الفرد، فقد دعت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين إلى دعم حملتها وتعاونهم معها في مكافحة هذا الفعل غير الشرعي مع منحهم مكافآت على كل إبلاغ.
ففي حالات الاشتباه بأي من مخالفات نظام مكافحة التستر يمكن رفع بلاغ عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة أو عن طريق استخدام تطبيق (بلاغ تجاري) الموجود على الرابط.: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم المخصص 1900.
كما أكدت الوزارة أن الإبلاغ عن أية حالة من حالات التستر التجاري يمنح المبلّغ مكافأة لا تتجاوز ٣٠٪ وأيضاً يُمنح مكافأة بقيمة ٢٥٪ من قيمة الغرامة بعد انبثاق الحكم القضائي بحال التبليغ عن حالات الغش التجاري.
كيف يتم إثبات التستر التجاري؟
باعتبار التستر التجاري جرم كغيره من الجرائم يمكن إثباته بشهادة الشهود وقيام عناصر الضبط القضائي بالبحث والتحري ضمن المنشأة. كما أنه بالإمكان إثبات التستر من خلال القيام بتكرار فحص وتدقيق العقود التجارية المتضمنة توقيع الوافد عوضاً من مالك المنشأة التجارية، كذلك بالتحقق من كشوف الحسابات وضبط الفواتير. بالإضافة إلى مراقبة الجهات المختصة للمنشأة وملاحقة المشبوه به ويساهم أحياناً في الإثبات عندما يكون النشاط التجاري المزاول بعيد عن موقع سكن المواطن.
تابع الفيديو.
جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالنا.
مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري و3 حالات لعقوبة التستر 2024.
استعن بمحامي قضايا تستر تجاري من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية بحال اتهامك بأي من أنواع التستر التجاري، كذلك الإجابة على سؤال كيف اثبت التستر التجاري بحال الاشتباه بالأمر ولمساعدتك بإعداد مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري وغيرها.
المصادر.
