مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري

مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري

مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري يتم تقديمها لنفي تهمة ارتكاب جريمة التستر التجاري المنسوبة إلى المتهمين فيها سواء المتسترين أو المتستر عليهم. وسوف نوضح لك كيفية صياغة مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري بطريقة قانونية سليمة وتفاصيل أخرى مهمة عن جريمة التستر التجاري وأركانها وعقوبة التستر التجاري لأول مرة.

كيف اتخلص من التستر التجاري

مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري.

نموذج مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري:

فضيلة رئيس وأعضاء دائرة الفصل في القضايا التعزيرية بالمحكمة الجزائية حفظهم الله ورعاهم.

السلام عليكم ورحمة الله.

مذكرة دفاع.

مقدمة من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (مدعى عليهم).

ضد النيابة العامة (مدعية).

الموضوع:

إشارةً لما جاء باللائحة الاتهامية التي تم رفعها من قبل النيابة العامة في ـــــــــــــــ.

والتي طالبت بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المواد من 4 وحتى 5 من نظام مكافحة التستر استناداً على:

  1. وجود التعاملات الكبيرة على حساب الوافد ــــــــــــــــــــــــ.
  2. كذلك إقرار الوافد ــــــــــــــــــــ بأنه تلقى أموالاً تعود للمؤسسة على حسابه الخاص.
  3. التحليل المالي للحساب الخاص بالوافد.
  4. وجود التعاملات المالية بين عدد من الأفراد والمؤسسات.

نقرر لفضيلتكم بأن الاتهام ليس صحيحاً جملةً وتفصيلاً وهو غير مقبول عقلاً لعدة أسباب وهي:

أولاً: من الناحية الشكلية فإننا ندفع بعدم جواز أن تُسمع الدعوى وذلك لعدم القيام بالتحقيقات اللازمة فيها من قبل النيابة العامة حسب النظام. فالثابت وفق ملف الدعوى بأنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ثانياً: من الناحية الموضوعية فإننا ندفع بعدم وجود الأدلة التي تؤيد صحة الاتهام المذكور، ونرد على الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة بما يلي:

  1. فيما يتعلق بالتحويلات البنكية من حساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  2. كما نضيف بأن العامل كان يحتفظ ببعض الأموال بحسابه وبشكل مؤقت وذلك بسبب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  3. إن القرينة المُستندة عليها النيابة العامة هي غير صحيحة وتخالف المعهود والعقد حيث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  4. نشير لنقطة جوهرية فيما يتعلق بموضوع الدعوى وهو أن التعاملات والمبيعات على حساب المؤسسة تمت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  5. لم يتم إثبات أن العامل قد احتفظ بالمبالغ المُحولة إلى حسابه وفق سند الدعوى المقدمة من النيابة العامة وذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

وبناءً على كل ما سبق:

نأمل من فضيلتكم بأن يتم رد الطلبات المُقدمة من قبل النيابة العامة لما سبق ذكره وللأسباب التي تجدونها مناسبة.

سدد الله خطاكم بالقول والعمل.

مقدمه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية تستر تجارية.

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية تستر تجارية:

بسم الله الرحمن الرحيم.

فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لائحة اعتراضية على حكم صادر بقضية رقم ـــــــــــــــــــــ.

أولاً: منطوق الحكم.

حكم الدائرة بإدانة ـــــــــــــــــــــــــــــــ جنسيته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمخالفة النظام الخاص بمكافحة التستر التجاري. وفرض عليه غرامة مالية مقدارها 70000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى إدانة كل من ـــــــــــــــــــــــ جنسيته ــــــــــــــــــــــــــــ وكذلك ــــــــــــــــــــــــــــــ جنسيته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. بمخالفة النظام المذكور وتغريم كل منهم بمبلغ 60000 ريال سعودي.

ثانياً: أسباب الحكم.

  1. إقرار المتهم الرابع المدون بمحضر الاستجواب.
  2. التناقضات التي ظهرت بين أقوال المتهم الرابع وبين باقي المتهمين الوافدين والمدونة بمحضر الاستجواب.
  3. عدم علم المتهم الرابع بالعمولات لبقية العاملين وكذلك ارقام المبيعات التي يجب تحقيقها من أجل استحقاق العمولات.
  4. وجود الشيكات المحررة من عملاء المؤسسة وذلك باسم المتهم الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  5. عدم التناسب بين الدخل الشهري لكل من المتهمين ومستوى معيشتهم.
  6. التقرير الصادر عن مؤسسة النقد السعودي.

ثالثاً: أسباب الاعتراض على الحكم.

  1. تجاهل مذكرة الدفاع التي تم تقديمها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  2. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  3. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  4. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  5. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

رابعاً: الطلبات.

وبناءً على السابق كله أطالب فضيلتكم بالآتي:

  1. نقض الحكم الذي تم الاعتراض عليه.
  2. الحكم بعدم إدانة المتهمين في ارتكاب جريمة التستر التجاري.

حفظكم الله ورعاكم.

جرائم التستر التجاري

ما هي أركان جريمة التستر التجاري؟

أركان جريمة التستر التجاري هي:

  • المتستر والذي هو المواطن أو المستثمر الأجنبي الذي يقوم بالتستر على الوافد مرتكب الجريمة من خلال منحه مستندات أو تراخيص تخوله بأن يمارس النشاط التجاري باسمه وبما يخالف النظام.
  • المتستر عليه وهو الوافد الذي قام بممارسة النشاط التجاري بالشكل الذي يخالف القوانين والأنظمة.
  • أن يكون النشاط الذي يمارسه الوافد لحسابه الخاص مُستنداً فيه على ثبوتيات وأوراق وتراخيص المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي.

والفيديو التالي يشرح لك ما هو التستر التجاري:

ويمكنك التواصل مع محامي قضايا تستر تجاري متخصص في هذه القضايا ويمتلك الخبرة الكافية فيها ليتمكن من تقديم الدعم القانوني الكامل الذي يساعدك للوصول إلى الحكم الذي يرضيك.

كيف اتخلص من التستر التجاري.

عقوبة التستر التجاري لأول مرة هي السجن مدة 5 سنوات كحد أقصى وغرامة 5 ملايين على الأكثر أو بإحداهما. حيث يراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط موضوع الجريمة وإيراداته ومدة مزاولته وآثاره وغير ذلك. وذلك حسب المادة 9 من نظام مكافحة التستر التجارية، كما يمكن أن يتم تخفيف العقوبة عندما يقوم المتهم بتقديم المعلومات أو دليل يصعب الحصول بطرق أخرى.

من أجل أن تحمي نفسك من شبهة التستر التجاري والتعرض للعقوبات القانونية التي وضعها النظام فيجب عليك الحذر واتباع النصائح التالية:

  • عدم توقيع أي عقد شراكة تجارية مع الوافدين الأجانب مهما كانت الأسباب. وفي حال رغبتك في إدخال شريك إلى منشأتك التجارية فعليك مراعاة عدم وجود المخالفات القانونية بذلك.
  • كما يجب أن تحضر بشكل مستمر ودائم إلى مقر الشركة أو المنشأة وعدم التغيب لفترة طويلة.
  • يجب منع أي وافد بأن يتعامل بشكل مباشر مع العملاء والزبائن وبشكل نهائي وعدم إعطائه الصلاحيات المطلقة بما يتعلق بمجال العمل.
  • يجب عدم منح الغير سعودي أي تفويض بإدارة مشروع تجاري مثل توزيع الأرباح أو الإيداع بالحساب وغيرها.
  • يمكنك بيع المنشأة أو التنازل عنها أو نقل الملكية للتخلص من أي نوع من أنواع التستر التجاري.

ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟

عقوبة التستر التجاري لأول مرة هي السجن مدة 5 سنوات كحد أقصى وغرامة 5 ملايين على الأكثر أو بإحداهما. حيث يراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط موضوع الجريمة وإيراداته ومدة مزاولته وآثاره وغير ذلك. وذلك حسب المادة 9 من نظام مكافحة التستر التجارية، كما يمكن أن يتم تخفيف العقوبة عندما يقوم المتهم بتقديم المعلومات أو دليل يصعب الحصول بطرق أخرى.

وفي ختام مقال.
مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري ولائحة اعتراضية على الحكم 2023.

نرجو بأن يكون قد توضح لك ما هو التستر التجاري وكيف يمكنك تقديم مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري والرد على لائحة الاتهام. وفي حال تواصلك معنا في شركة محاماة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية فسوف تحصل على أي خدمة قانونية فيما يتعلق بقضايا التستر التجاري في السعودية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *