تتعدد أنواع التستر التجاري في السعودية فهي لا تقتصر على صورة واحدة ولذلك قد يقع الكثير فيها دون علمهم مما يعرضهم لعواقب قانونية جسيمة. في هذا المقال سنكشف لك الأنواع الشائعة للتستر التجاري فتابع معنا القراءة لتكون على دراية تامة وتحمي نشاطك التجاري من أي مخاطرة قانونية.
مواضيع المقالة
أنواع التستر التجاري.
يمكن تصنيف التستر التجاري إلى عدة أنواع حسب الأسلوب المستخدم في التحايل. إليك أبرز أنواع التستر التجاري في المملكة:
- استئجار السجل التجاري: تسجيل منشأة باسم شخص سعودي لتستفيد منها شخص أجنبي غير سعودي.
- التحكم في الحسابات البنكية: قيام غير السعودي بالتصرف في الحسابات البنكية للمنشأة، مثل الصرف والإيداع، بدلاً من السعودي.
- التصرف في وثائق المنشأة: امتلاك شخص غير سعودي للوثائق والمستندات الخاصة بالمنشأة، خاصة تلك التي تكون موقعة من قبل السعودي على بياض.
- الشراكة الوهمية: الاشتراك في شراكة تجارية مع شخص غير سعودي لا يملك رخصة استثمار، بينما يكون السعودي هو الشخص الذي يملك الرخصة.
- تحويل الأرباح: تحويل الأرباح الخاصة بالمنشأة إلى حساب غير سعودي بدلاً من حساب المنشأة نفسه.
- التصرف في الأرباح: التحكم في توزيع الأرباح والنسب الخاصة بالمنشأة من قبل غير السعودي.
- استخدام السجل التجاري في عمليات أخرى: استخدام السجل التجاري الخاص بالسعودي لتمكين غير السعودي من العمل كسمسار أو وسيط في عمليات تجارية.
- التستر بالشخص: استخدام أشخاص آخرين لتسجيل الأعمال التجارية بدلاً من المستفيد الحقيقي للنشاط.
ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري هو قيام شخص غير سعودي بالتحايل على الأنظمة التجارية في المملكة عن طريق استخدام اسم شخص سعودي في تسجيل منشأة تجارية، بينما يكون الشخص الأجنبي هو المالك الفعلي لها. وهو يعد من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على نزاهة السوق السعودي.
أمثلة على التستر التجاري:
- التستر في الشركات الصغيرة: يتمثل في قيام شخص غير سعودي بتسجيل شركة بأسماء سعوديين، وهو المسيطر على كافة عمليات الشركة.
- التستر في الأعمال التجارية: مثل المحلات التجارية التي تبدو وكأنها ملك لأشخاص سعوديين، ولكن الإدارة الفعلية تديرها أطراف أجنبية.
- التستر في الاستثمارات الأجنبية: حيث يتم استغلال المستثمرين الأجانب عبر استخدام اسم سعودي لفتح مشاريع استثمارية.
الإجراءات القانونية لمكافحة التستر التجاري.
مكافحة التستر التجاري أصبحت من الأولويات في السعودية في السنوات الأخيرة، وظهرت عدة خطوات قانونية في هذا الصدد من خلال الأنظمة والقوانين التي وضعتها الحكومة:
- وضع القوانين والأنظمة: تشمل وضع قوانين وأنظمة خاصة لمكافحة التستر التجاري، مثل نظام مكافحة التستر في السعودية.
- تكوين لجان ومؤسسات خاصة: تشكيل لجان ومؤسسات متخصصة للتعامل مع قضايا التستر التجاري.
- تلقي البلاغات وفحصها: تلقي البلاغات المتعلقة بالتحرش بالتستر التجاري من قبل المواطنين والمقيمين.
- جمع الأدلة: جمع الأدلة اللازمة لإثبات جريمة التستر التجاري، مثل العقود والمستندات المتبادلة بين المتورطين.
- التحقيق: إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق في القضية.
- إحالة القضايا للمحاكم المختصة: إحالة القضايا إلى المحاكم المختصة لمحاكمة المتورطين.
- فرض عقوبة التستر التجاري لأول مرة: فرض عقوبات على مرتكبي جريمة التستر التجاري، مثل السجن وغرامات مالية، وإغلاق المنشآت، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد غير السعودي المتستر عليه عن المملكة.
- التعاون والتنسيق: التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لمكافحة التستر التجاري.
- الرقابة والتفتيش: تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية وتفتيشها للتأكد من عدم وجود مخالفات.
- إعفاء من العقوبات: إمكانية إعفاء المتورطين من العقوبات في بعض الحالات، مثل الإبلاغ الطوعي عن ارتكاب الجريمة قبل اكتشافها.
- مكافأة التستر التجاري: تقديم مكافآت مالية لمن يبلغ عن حالات تستر تجاري
دور المحامي في التعامل مع قضايا التستر التجاري.
إذا كنت متورطًا أو مشتبهًا في قضية تتعلق بالتستر التجاري، فإن المحامي المتخصص في القضايا التجارية يعدّ شريكًا مهمًا في حل هذه المشكلة.ىتتمثل أهمية المحامي التجاري في قضايا التستر بمايلي:
- تقديم استشارات قانونية تجارية حول خصائص القانون التجاري السعودي أو كيف اثبت التستر التجاري.
- تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالتستر التجاري، وفهم التفاصيل الدقيقة التي قد تؤثر على القضية.
- التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لحل النزاعات خارج القضاء، أو إعداد طلبات الإعفاء من العقوبات.
- تمثيل الموكلين عند رفع دعوى تستر، سواء كانوا متهمين بالتستر أو متضررين منه، وتقديم مذكرة دفاع في قضية تستر تجاري التي تثبت حقوقهم أو تبرئتهم.
- إعداد المستندات القانونية ومراجعة العقود التجارية لضمان عدم وجود أي بنود قد تشكل تسترًا.
- تقديم المساعدة في تصحيح الوضع القانوني وفقًا لأنظمة المملكة.
جدول مقارنة بين أنواع التستر التجاري وعقوباته
| النوع | الوصف | العقوبة |
|---|---|---|
| التستر في قطاع الخدمات | قيام الأجانب بالتحكم في قطاع الخدمات مثل المطاعم والمكاتب الاستشارية | غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، السجن حتى 5 سنوات |
| التستر في الأنشطة الصناعية | استخدام الأجانب لأسماء سعودية لفتح مصانع أو ورش صناعية | عقوبات مماثلة تشمل غرامات كبيرة والسجن |
| التستر في قطاع المقاولات | التسجيل بأسماء سعودية لإنشاء شركات مقاولات تحت إدارة أجانب | غرامات مالية والسجن |
| التستر في الأنشطة غير المصرح بها | تورط الأجانب في أنشطة غير قانونية تحت أسماء سعودية | غرامات مالية، عقوبات جنائية قد تصل للسجن |
شكراً لكم أعزائنا القراء على زيارة مقالنا.
أنواع التستر التجاري | 3 إجراءات قانونية لمكافحتها وعقوبتها.
إذا كنت تشك أنك وقعت أو تورطت بالفعل في إحدى صور التستر، عليك فوراً باستشارة محامي تستر تجاري خبير في قضايا التستر التجاري لتضمن سيرك في الطريق الصحيح وتجنب العقوبات القانونية call:00966566600220.
المصادر
